如何向ACRA投诉公司服务提供商：关键法规指南

在新加坡，公司服务提供商（Corporate Service Providers, CSPs）在商业活动中扮演着重要角色。然而，如果这些服务提供商未能履行其法定义务，可能会对企业运营造成严重影响。如果您需要向新加坡会计与企业监管局（ACRA）投诉公司服务提供商，了解相关法规至关重要。以下是您需要参考的关键法规和步骤。

关键法规参考

1. 反洗钱（AML）法规

   公司服务提供商必须遵守新加坡的反洗钱法规，包括但不限于：

   • 客户尽职调查（Customer Due Diligence, CDD）
   • 可疑交易报告（Suspicious Transaction Reporting, STR）
   • 记录保存要求

2. 反恐融资（CFT）法规

   公司服务提供商还需遵守反恐融资法规，确保其业务活动不被用于恐怖主义融资。

3. 政治公众人物（Politically Exposed Persons, PEPs）相关义务

   公司服务提供商需对政治公众人物进行额外审查，以降低潜在风险。

4. 拟议修正案中的处罚规定

   根据拟议修正案，违反AML、CFT和PEP义务的公司服务提供商及其高级管理人员将面临罚款。

投诉步骤

1. 收集证据

   在投诉前，确保您已收集充分的证据，例如合同、通信记录、交易记录等。

2. 提交投诉

   通过ACRA的官方网站或线下渠道提交投诉，并附上相关证据。

3. 跟进处理

   ACRA会对投诉进行调查，并根据调查结果采取相应行动。您可以通过ACRA的反馈渠道了解处理进展。

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