新加坡公司如何利用开曼群岛受益所有权制度提升合规性

在全球化的商业环境中，合规性和透明度已成为企业成功的关键因素。开曼群岛的受益所有权制度（Beneficial Ownership System）为新加坡公司提供了新的机会，以增强其国际业务中的合规性和信任度。本文将为您详细解读这一制度，并探讨新加坡公司如何从中受益。

开曼群岛受益所有权制度概述

开曼群岛的受益所有权制度于2024年7月31日正式生效，旨在提高透明度，打击洗钱和逃税。该制度要求所有在开曼注册的实体（如公司、有限责任公司和有限合伙企业）维护一个受益所有权登记册（BOR），记录最终拥有或控制该实体的个人或实体信息。

制度的关键细节

• 适用实体：所有注册开曼实体，包括公司、有限责任公司和有限合伙企业。
• 排除实体：注册为外国公司或外国有限合伙企业的海外实体，以及开曼信托。
• 信息访问：BOR不公开，仅限于特定当局（如皇家开曼群岛警察局）和某些金融机构用于尽职调查。
• 执行日期：2025年1月开始执行。

新加坡公司如何利用该系统

1. 在交易中依赖系统

当新加坡公司与开曼实体合作时，可要求对方提供受益所有权信息。由于开曼实体必须保持信息准确，这有助于新加坡公司进行风险评估和合规性检查。例如：
- 评估交易对手的风险概况。
- 确保遵守反洗钱（AML）和了解客户（KYC）规定。
- 做出更明智的商业决策。

尽管BOR不向公众开放，但制度的强制性要求为新加坡公司提供了信息可靠性的保障，间接提升了交易中的信任度。

2. 通过子公司提升合规性

如果新加坡公司拥有在开曼注册的子公司，确保子公司遵守受益所有权制度至关重要。通过维护准确的BOR，新加坡公司可以：
- 展示对透明度和良好治理的承诺。
- 提升声誉，改善与监管机构和利益相关方的关系。
- 有效管理子公司，识别潜在风险或利益冲突。

制度对新加坡公司的实际意义

开曼群岛的受益所有权制度与全球治理标准接轨，例如美国的公司透明法。新加坡公司通过理解和利用该系统，可以在国际业务和监管环境中更好地导航。

结语

开曼群岛的受益所有权制度为透明度和合规性提供了强有力的框架。新加坡公司可通过依赖该系统在交易中获取可靠信息，或确保其子公司的合规性来提升自身实践。

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