新加坡企业服务新规即将实施，这些变化你必须知道！

新加坡作为全球商业中心，一直以其高效透明的商业环境吸引着全球企业。为了进一步提升其金融体系的合规性和透明度，新加坡政府通过了《2024年企业服务提供商法》（Corporate Service Providers Act 2024），预计将在2025年正式实施。这项新规对企业服务提供商（CSP）提出了更高的要求，以下是关键内容的详细解析。

新规背景与目的

新加坡企业服务提供商（CSP）为企业提供公司设立、秘书服务、会计和税务咨询等服务，是新加坡商业生态的重要组成部分。新法规的出台旨在：
- 加强反洗钱（AML）、反恐融资（CFT）和防止大规模杀伤性武器扩散（PF）的义务，确保新加坡金融体系的安全。
- 提高公司所有权透明度，减少非法活动利用公司结构的可能性。
- 维护新加坡作为全球商业中心的信誉，符合国际金融行动特别工作组（FATF）的标准。

关键变化解读

新法规对企业服务提供商提出了多项具体要求，以下是主要变化的总结：

1. 注册要求

• 所有在新加坡提供企业服务的实体必须向会计与企业监管局（ACRA）注册为注册CSP，即使不直接代表客户向ACRA提交交易。

2. 合规义务

• 注册CSP必须遵守AML/CFT/PF义务，包括制定内部政策和程序，以检测和防止非法活动。

3. 罚款规定

• 对违反AML/CFT/PF义务的注册CSP及其高级管理层将处以罚款，最高可达10万新元。

4. 名义董事安排

• 禁止以商业方式担任名义董事，除非由注册CSP安排并评估为合适且适当。

5. 披露要求

• 名义董事和股东的名义身份及其提名人的身份必须向ACRA披露，以提高公司所有权的透明度。

实施时间分析

新法规于2024年7月2日通过，具体实施日期尚未公布，但预计将在2025年实施。以下是相关信息：
- 类似法规的实施时间通常在通过后的6至12个月内。
- ACRA表示将为企业提供足够的准备时间，以确保顺利过渡。
- 截至2025年3月16日，法规仍未生效，具体日期需通过政府公报确认。

企业如何提前准备？

在等待实施日期公布期间，企业服务提供商可以采取以下措施以确保合规：
1. 评估注册需求：确认是否需要向ACRA注册。
2. 审查合规措施：更新内部政策、程序和培训计划，确保符合AML/CFT/PF义务。
3. 保持信息更新：定期检查ACRA官方网站，获取最新信息和指导。
4. 规划过渡：提前准备注册流程和其他要求的变更，避免最后阶段的匆忙。

结语

《2024年企业服务提供商法》是新加坡加强商业合规的重要举措，旨在提升透明度和安全性。对于企业服务提供商和相关利益相关者来说，提前了解新规并做好准备至关重要。

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