新加坡2024年反恐融资新策略：如何应对新兴威胁？

新加坡作为国际金融、商业和运输中心，其经济开放性使其容易成为恐怖融资活动的目标。2024年7月，新加坡发布了最新的恐怖主义融资国家风险评估（TF NRA）和更新后的国家反恐怖融资战略（CFT），旨在应对不断演变的恐怖主义威胁。本文将为您详细解读这份报告，帮助您了解新加坡如何应对这些挑战。

主要威胁分析

1. 筹资与资金转移

筹集和转移资金以支持海外恐怖活动和恐怖主义行动仍是新加坡面临的关键风险，尤其是针对中东和东南亚地区的活动。

2. 自激进化个人

自激进化个人被认为是最大的威胁，尤其是那些同情ISIS（伊拉克和叙利亚伊斯兰国）的人。自2015年以来，已有52名自激进化个人（包括40名新加坡人和12名外国人）根据《内部安全法》受到处理，其中13人年龄在20岁或以下，青少年激进化是一个特别的关注点。

3. 特定恐怖组织

ISIS、基地组织和伊斯兰祈祷团等恐怖组织仍是主要威胁，特别是在东南亚地区。此外，评估还提到了以色列-哈马斯冲突和中东紧张局势的潜在溢出效应，可能增加恐怖融资风险。

4. 远右极端主义

虽然远右极端主义在许多国家日益成为安全问题，但在东南亚的影响较小。然而，评估指出，其反伊斯兰和反移民的言论可能在某些个体中产生共鸣，不能完全排除其风险。

易受攻击的行业与新兴风险

高风险行业

• 货币汇款和银行：由于其在跨境支付中的角色，易于被利用，尤其是跨境在线支付和快速支付系统被识别为潜在的新渠道。
• 贵金属和宝石交易商：可用于洗钱或隐秘转移价值。
• 赌场：大额现金交易和匿名性易被利用。
• 法律和会计公司：可创建复杂的金融结构隐藏恐怖融资。
• 房地产代理：房地产可用于洗钱。
• 信托和公司服务提供商：可设立空壳公司掩盖所有权。

新兴风险领域

• 数字货币和众筹平台：被识别为新的恐怖融资渠道，评估指出外国在线众筹是值得关注的类型。
• 合法慈善组织或非营利组织：恐怖分子可能利用这些组织进行筹资，增加监管难度。

国家反恐怖融资战略

为了应对这些风险，新加坡更新了其国家反恐怖融资战略（CFT），基于四个支柱：

1. 预防：通过强有力的风险管理和监督，阻止资金流向恐怖分子，并增强金融系统对恐怖融资风险的韧性。
2. 检测：通过有效的信息共享和情报收集，发现恐怖融资活动，利用数据和技术提升检测能力。
3. 执法：执行法律和法规，破坏恐怖融资网络，并实施威慑性制裁，确保对违法行为的高效打击。
4. 国际合作：与国际伙伴分享信息、最佳实践，并协调行动，以全球视野应对恐怖融资。

这些支柱指导政府机构、金融机构和私营部门采取具体行动，确保措施与评估的风险相匹配。

结论与意义

2024年TF NRA和更新后的CFT战略展示了新加坡在面对不断演变的恐怖融资风险时的承诺。通过理解这些风险并实施多方面的策略，新加坡旨在保持其作为安全和稳定金融中心的地位。这对关注国际金融安全的中国读者尤其重要，因为它反映了全球反恐怖融资努力的最新动态。

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