新加坡企业服务提供商合规新规：如何选择可靠的服务商？

新加坡以其稳定的商业环境和严格的监管体系吸引了全球投资者，尤其是中国企业。然而，随着会计与企业监管局（ACRA）对违规企业服务提供商（CSPs）的“制裁公告”不断发布，企业选择服务商时需更加谨慎。本文将为你深入解析ACRA的监管框架、近期行动及其影响，帮助你做出明智决策。

什么是“制裁公告”？

“制裁公告”是ACRA对违反反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）规定的CSPs发布的公开声明。这些公告旨在：
- 提高透明度：让公众和利益相关方了解哪些CSPs不合规。
- 遏制违规行为：警告其他CSPs遵守规定，避免类似处罚。
- 保护商业环境：清除不道德做法，确保市场上只有合规和道德的CSPs运营。

CSPs在新加坡的作用

CSPs提供公司注册、会计、税务合规和公司秘书服务，是企业在新加坡运营的重要支持者。对于中国企业而言，CSPs在设立子公司或进行跨国业务时尤为关键。

ACRA的监管框架

自2015年起，ACRA加强了对CSPs的监管，要求其注册并遵守以下义务：
- 客户尽职调查
- 风险评估
- 报告可疑交易

2024年7月，新加坡议会通过了《企业服务提供商法案》和《公司及有限责任合伙企业（杂项修订）法案》，进一步强化了监管力度。

近期ACRA的行动

2024年上半年，ACRA对14家CSPs采取了行动，2021至2023年间取消了17家CSPs的注册。此外，ACRA还起诉了多名提名董事，并发布了禁止令，防止他们未来担任此类职位。这些行动显示了ACRA对维护监管标准的决心。

对CSPs和商业社区的影响

对于CSPs：

• 必须优先考虑AML/CFT规定的合规，以避免制裁。
• 定期培训和尽职调查对于达到监管标准至关重要。

对于企业：

• 在选择CSPs时，应检查是否有制裁或合规问题，确保与信誉良好的提供商合作。
• 这可能会出乎意料地增强新加坡商业生态系统的整体信任和稳定性。

结论

ACRA的“制裁公告”在维护新加坡CSPs部门的诚信和透明度方面发挥了关键作用。通过让CSPs对其行为负责，ACRA不仅保护了公共利益，还加强了新加坡作为商业和金融可信中心的地位。

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